წარმოადგენს აბრევიატურას, რომელიც გულისხმობს: „იცნობდე შენს მომხმარებელს“. ეს მნიშვნელოვანი პროცესია, რომელიც მიზნად ისახავს ფინანსური ინსტიტუტის ან კომპანიების მიერ მომხმარებლის იდენტიფიცირებას (ვერიფიკაციას), რათა მათი ნებისმიერი ქმედება კანონით განსაზღვრულ ჩარჩოებში მოექცეს.
KYC
